El decomiso de activos sin el requisito de condena del acusado constituye una herramienta poderosa para recuperar los productos de la corrupción cuando se han transferido al exterior. Prever la restricción, incautación y el decomiso de los activos mal habidos sin necesidad de una condena penal, puede construir la mejor opción cuando el delincuente ha muerto, ha huido de la jurisdicción, es inmune al enjuiciamiento o es demasiado poderoso para ser procesado, circunstancias que son comunes en los casos de gran corrupción. Cada vez más jurisdicciones crean sistemas para permitir el decomiso sin condena, que se ha recomendado para la recuperación de activos a niveles regional y multilateral.
Prólogo
Agradecimientos
Siglas y abreviaturas
Introducción
Parte A
La comprensión del problema y la respuesta internacional
1. Robo de activos públicos: un problema de la mayor magnitud para el desarrollo
2. Consenso global sobre la necesidad de acción concertada
3. El decomiso sin condena como herramienta para la recuperación de activos
Parte B
Conceptos básicos del decomiso de activos sin condena
4. Imperativos primordiales
5. Definir los activos y delitos sujetos al decomiso de activos NCB
6. Medidas para la investigación y el aseguramiento de activos
7. Conceptos procedimentales y probatorios
8. Partes de los procesos y requisitos de notificación
9. Procesos judiciales
10. Consideraciones organizativas y administración de los activos
11. Cooperación internacional y recuperación de activos
Parte C
Contribuciones especiales
12. Buenas prácticas en el decomiso sin condena: una perspectiva suiza
Yves Aeschlimann
13. Recuperación de productos de la corrupción en el Reino Unido: asistencia en el cumplimiento de la ley y herramientas para el litigante privado
14. La estrategia de recuperación de activos del Reino Unido
15. Evitar las trampas en la obtención de asistencia judicial mutua: perspectivas del Alguacilazgo de Guernsey
Frederic Raffray
16. Órdenes extranjeras de restricción de activos NCB: revisión histórica de la ejecución en jurisdicciones que carecen de legislación recíproca de decomiso de activos NCB
Frederic Raffray
17. Focalizar los productos del crimen: la perspectiva irlandesa
Francis H. Cassidy
18. Recuperación de activos robados: un caso de Kuwait
Dr. Mohammad A.A. Al Moqatei
19. Medidas sobre administración de activos en Tailandia
Mayor General de la Policía Peeraphan Premabhuti
20. Procedimientos administrativos en Colombia: buenas prácticas en la delegación a la rama ejecutiva
Clara Garrido
21. La administración de activos en Colombia
Clara Garrido
22. Enriquecimiento ilícito: teoría y práctica en Colombia
Clara Garrido